天津捷強(qiáng)動(dòng)力裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月25日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》同意選舉潘峰先生、毛建強(qiáng)先生、喬順昌先生、鐘王軍女士、劉群女士、徐怡女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意選舉魏嶷先生、張文亮先生、易宏先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。任期自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。于2021年8月28日召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉潘峰先生為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉毛建強(qiáng)先生為第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
上述人員簡(jiǎn)歷詳見公司于2021年8月10日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2021-038）。
上述人員均能夠勝任所任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且在禁入期的情況，不是失信被執(zhí)行人。三名獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性在2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議且在公司連續(xù)任職時(shí)間未超過六年。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。
